Predstavitev družbe
Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.
Splošne informacije
| Naziv družbe: | Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. |
| Skrajšani naziv družbe: | Kapitalska družba, d. d. |
| Družba v angleškem jeziku: | Pension Fund Management |
| Sedež: | Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana |
| Datum ustanovitve: | 24. 10. 1996 |
| Vpis v sodni register: | Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 1/28739/00 |
| Šifra dejavnosti: | 65.300 dejavnost pokojninskih skladov |
| Matična številka: | 5986010 |
| ID-številka za DDV: | SI59093927 |
Uprava Kapitalske družbe, d. d.
- predsednik uprave: Bachtiar DJALIL
- član uprave: Gregor BAJRAKTAREVIĆ
Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.
- Janez Tomšič, predsednik (izjava o neodvisnosti)
- dr. Boris Žnidarič, namestnik predsednika (izjava o neodvisnosti)
- Mirko Miklavčič (izjava o neodvisnosti)
- mag. Ladislav Rožič (izjava o neodvisnosti)
- mag. Boštjan Leskovar (izjava o neodvisnosti)
- Andreja Cedilnik (izjava o neodvisnosti)
Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.
Skladno s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), naloge skupščine Kapitalske družbe, d. d., opravlja skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., to je Vlada Republike Slovenije.
Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.
O Revizijski komisiji
Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., je podrejeni organ nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Pristojnosti revizijske komisije so opredeljene v ZGD-1 in Uredbi EU 537/2014. Pomembnejše naloge in pristojnosti Revizijske komisije so:
- spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti;
- spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja;
- spremlja obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter poroča Nadzornemu svetu o rezultatu revizije;
- odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe ter sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;
- nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba ter ocenjuje sestavo letnega poročila in oblikuje predlog za Nadzorni svet;
- sodeluje s Službo notranje revizije, spremlja njena obdobna poročila, letne načrte Službe notranje revizije in obravnava odločitve o imenovanju, razrešitvi in nagrajevanju vodje Službe notranje revizije;
- opravlja druge naloge po sklepu nadzornega sveta.
Akti za delo komisije
Revizijska komisija svoje delo opravlja skladno s Poslovnikom o delu revizijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.
Člani Revizijske komisije so:
- Andreja Cedilnik, predsednica
- mag. Boštjan Leskovar, član
- Mirko Miklavčič, član
- Natalija Stošicki, zunanja članica (izjava o neodvisnosti)
Kadrovska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.
Kadrovska komisija je komisija nadzornega sveta, njena glavna naloga pa je podpora nadzornemu svetu pri aktivnostih v zvezi z imenovanjem in nagrajevanjem članov uprave (zlasti priprava podlag za izvedbo razpisov, predhoden pregled pogodb, ki se sklepajo s člani uprave, podpora pri opredelitvi meril in kriterijev za določitev prejemkov članov uprave družbe).
Člani kadrovske komisije so:
- Boštjan Leskovar, predsednik,
- Andreja Cedilnik, članica
- mag. Ladislav Rožič, član
