Predstavitev družbe

Kapitalska družba, d. d., je pravna oseba, organizirana kot delniška družba, katere edini delničar in ustanovitelj je Republika Slovenija.

• Statut Kapitalske družbe, d. d., 

Splošne informacije

Uprava Kapitalske družbe, d. d.

• predsednik uprave: Bachtiar DJALIL
• član uprave: Gregor BAJRAKTAREVIĆ

Nadzorni svet Kapitalske družbe, d. d.

• dr.  Maja Menard, predsednica (izjava o neodvisnosti)
• dr. Boris Žnidarič, namestnik predsednika  (izjava o neodvisnosti)
• Mirko Miklavčič (izjava o neodvisnosti)
• mag. Mitja Brudar (izjava o neodvisnosti)
• Andreja Cedilnik (izjava o neodvisnosti)
• Krešo Šavrič (izjava o neodvisnosti)

Politika raznolikosti uprave in nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Skladno s četrtim odstavkom 51. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1), naloge skupščine Kapitalske družbe, d. d., opravlja skupščina Slovenskega državnega holdinga, d. d., to je Vlada Republike Slovenije.

Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

O Revizijski komisiji

Revizijska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d., je podrejeni organ nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d. Pristojnosti revizijske komisije so opredeljene v ZGD-1 in Uredbi EU 537/2014. Pomembnejše naloge in pristojnosti Revizijske komisije so:

• spremlja postopek računovodskega poročanja ter pripravlja priporočila in predloge za zagotovitev njegove celovitosti;
• spremlja učinkovitost in uspešnost delovanja notranjih kontrol, notranje revizije in sistemov za obvladovanje tveganja;
• spremlja obvezno revizijo letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov ter poroča Nadzornemu svetu o rezultatu revizije;
• odgovarja za postopek izbire revizorja in predlaga Nadzornemu svetu imenovanje kandidata za revizorja letnega poročila družbe ter sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo;
• nadzoruje neoporečnost finančnih informacij, ki jih daje družba ter ocenjuje sestavo letnega poročila in oblikuje predlog za Nadzorni svet;
• sodeluje s Službo notranje revizije, spremlja njena obdobna poročila, letne načrte Službe notranje revizije in obravnava odločitve o imenovanju, razrešitvi in nagrajevanju vodje Službe notranje revizije;
• opravlja druge naloge po sklepu nadzornega sveta.

Akti za delo komisije

Revizijska komisija svoje delo opravlja skladno s Poslovnikom o delu revizijske komisije nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Člani Revizijske komisije so:

• Andreja Cedilnik, predsednica
• Mirko Miklavčič, član
• Krešo Šavrič, član
• Natalija Stošicki, zunanja članica (izjava o neodvisnosti)

Kadrovska komisija nadzornega sveta Kapitalske družbe, d. d.

Kadrovska komisija je komisija nadzornega sveta, njena glavna naloga pa je podpora nadzornemu svetu pri aktivnostih v zvezi z imenovanjem in nagrajevanjem članov uprave (zlasti priprava podlag za izvedbo razpisov, predhoden pregled pogodb, ki se sklepajo s člani uprave, podpora pri opredelitvi meril in kriterijev za določitev prejemkov članov uprave družbe).

Člani kadrovske komisije so:

• dr. Boris Žnidarič, predsednik
• dr. Maja Menard, članica
• Andreja Cedilnik, članica