Udeležba na skupščinah
Kapitalska družba, d. d. se bo udeležila vsake skupščine gospodarske družbe, v kateri ima v svojem imenu in/ali v imenu pokojninskih skladov, ki jih upravlja, najmanj 5 % kapitalski delež in vseh skupščin družb, kjer njen kapitalski delež ne dosega 5 % osnovnega kapitala, če so omenjene družbe navedene v sklepu, ki ga sprejme uprava
Kapitalska družba lahko na skupščini delničarjev sodeluje tudi preko zunanjih pooblaščencev. Pooblaščenca skladno z ZGD-1 za vsako sejo skupščine pooblasti uprava Kapitalske družbe. Poleg pooblastila prejme pooblaščenec tudi navodila za glasovanje, ki so za pooblaščenca zavezujoča.
Udeležba na drugih skupščinah družb, v katerih ima Kapitalska družba lastniški delež nižji od petih odstotkov, ni obvezna. O udeležbi na takšni skupščini v vsakem posameznem primeru, upoštevaje vse relevantne okoliščine, odloča vodja službe za korporativno upravljanje oziroma izvršni direktor sektorja za upravljanje premoženja.
Sklic skupščine
Če skupščina posamezne družbe ni sklicana, interesi te družbe ali Kapitalske družbe pa zahtevajo, da se skupščina izvede, bo Kapitalska družba naslovila na upravo družbe zahtevo za sklic skupščine, o čemer bo obvestila tudi nadzorni svet te družbe.
Vlaganje nasprotnih predlogov
Če se Kapitalska družba ne bo strinjala s predlaganim sklepom skupščine, bo pripravila nasprotni predlog in ga javno objavila v enem tednu po objavi skupščine. Če nesodelovanje uprave družbe ali časovna stiska tega ne omogočata, bo Kapitalska družba izjemoma uveljavljala nasprotne predloge na samih skupščinah.
Razkritja o glasovanju
Kapitalska družba bo javno razkrila svoje delovanje na vsaki skupščini. Razkritja bodo javno objavljena na spletni strani Kapitalske družbe v roku 8 dni po vsaki skupščini. Vsakemu razkritju bo priložena izjava, ali je bilo delovanje Kapitalske družbe na posamezni skupščini skladno s Kodeksom korporativnega upravljanja in kakšni so bili razlogi za morebitna odstopanja.
Politika nagrajevanja nadzornih svetov in upravnih odborov ter uprav, izvršnih direktorjev in poslovodstev
Kapitalska družba pri politiki nagrajevanja nadzornih svetov in upravnih odborov upošteva:
Pri politiki nagrajevanja uprav pa Zakon o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti ZPPOGD (Ur. l. 21/2010).
Ureditev prejemkov po ZPPOGD:
- Udeležba direktorjev pri dobičku družbe ni dovoljena, razen če zakon, ki ureja
udeležbo delavcev pri dobičku, določa drugače.
- Prejemek direktorja je lahko sestavljen iz osnovnega plačila in sprejemljivega dela plačila za uspešnost poslovanja.
- Osnovno plačilo se določi v razmerju s povprečno plačo v skupini ali družbi, če ni skupine. Razmerja bo določila Vlada Republike Slovenije z Uredbo.
- Sprejemljiv del plačila za uspešnost poslovanja lahko znaša največ 30 % izplačanih osnovnih plačil. Njegova višina mora biti odvisna od izpolnjevanja vnaprej določenih in merljivih meril uspešnosti.
- Pravica do odpravnine se lahko določi v višini največ šestkratnika osnovnega plačila.
Uporaba bilančnega dobička in izplačilo dividend
Kapitalska družba podpira opredelitev, da se bilančni dobiček praviloma uporabi za izplačilo dividend v višini približno ene tretjine čistega poslovnega izida tekočega leta oziroma v skladu z dividendno politiko.
Izjemo od prej navedenega predstavljajo: neizplačila zaradi davčnih omejitev, sprejeta dividendna politika družbe in neracionalno zadržani dobički, ki jih družbe ne potrebujejo za svoj nadaljnji razvoj, ter utemeljeno omejevanje vpliva učinkov finančne krize in podobno.
Kapitalska družba bo predlagala, da ostali bilančni dobiček praviloma ostane nerazporejen.
pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine
Kapitalska družba bo skupščinski sklep o podelitvi pooblastila upravi za nakup lastnih delnic podprla le, če bo predlagani sklep podrobno opredeljen z:
- rokom trajanja pooblastila;
- deležem delnic, ki jih lahko uprava pridobi v okviru podeljenega pooblastila;
- najnižjo in najvišjo nakupno ceno pri pridobivanju delnic;
- nameni pridobivanja;
- vzrokom izključitve prednostne pravice (če je le-ta izključena);
- ostalimi elementi, ki jih določa 247. člen ZGD-1.
Opredelitev Kapitalske družbe do enotirnega sistema upravljanja
Kapitalska družba bo podprla uvedbo enotirnega sistema upravljanja predvsem v primerih, ko obstajajo utemeljeni razlogi, da bo uvedba enotirnega sistema upravljanja pozitivno vplivala na uspešnost poslovanja gospodarske družbe in posledično na povečanje vrednosti naložbe Kapitalske družbe.
Vsak primer uvedbe enotirnega sistema bo obravnavan individualno.
Uskladitev statutov gospodarskih družb z novelo ZGD-1C
Uskladitev statutov gospodarskih družb z novelo ZGD-1C je dolžnost družb samih. Kapitalska družba bo na skupščinah gospodarskih družb dosledno podpirala spremembe statutov zaradi uskladitve z zakonskimi spremembami.
PKapitalska družba bo praviloma vložila nasprotni predlog na s strani uprave družbe predlagano spremembo statuta, ki bo nasprotovala določilom novele ZGD-1C.
V zvezi s plačili članom nadzornih svetov in članom upravnih odborov, ki niso izvršni direktorji, Kapitalska družba podpira ureditev prejemkov prej navedenih s skupščinskim sklepom in ne z urejanjem te tematike v statutih družb